- ✓Una exejecutiva de BancoEstado, identificada como Rossana Blanco Blanco, fue formalizada por lavado de activos vinculado al Tren de Aragua.
- ✓La mujer trabajaba como externa para BancoEstado a través de una empresa proveedora desde 2023 hasta 2026.
- ✓También fue formalizado José Pérez Asencio, ejecutivo de Banco Santander, por facilitar transferencias internacionales.
- ✓La investigación se relaciona con el quíntuple homicidio de Lampa en 2024 y el teléfono de Bárbara Hernández, alias 'Barbie'.
- ✓BancoEstado bloqueó las credenciales de la imputada y anunció una auditoría interna.
- ✓La formalización ocurrió el lunes 8 de junio de 2026 en el marco de la 'Operación Tokio'.
La Fiscalía formalizó este lunes a 17 personas en el marco de la 'Operación Tokio', entre ellas a Rossana Blanco Blanco, exejecutiva de BancoEstado, y a José Pérez Asencio, funcionario del Banco Santander, acusados de lavar activos para el Tren de Aragua. Según la PDI, la mujer facilitaba cuentas personales para recibir dinero ilícito y usaba su conocimiento bancario para ocultar el origen de los fondos.
Blanco Blanco trabajaba para BancoEstado a través de una empresa externa desde 2023, aunque recibió remuneraciones directas hasta 2022, según precisó el subprefecto Luis Navarrete a Cooperativa. El banco bloqueó sus accesos y anunció una auditoría interna, calificando el caso como 'de la mayor gravedad'. Por su parte, Pérez Asencio habría realizado transferencias internacionales para la banda, afirmando recibir $200 mil mensuales, aunque la Fiscalía cree que sus ingresos eran mayores.
De acuerdo con ADN, la mujer se vinculó a la organización a través de su pareja, quien participaba en fiestas nocturnas donde se extorsionaba a comerciantes. El fiscal Héctor Barros detalló que esas actividades 'empezaban a extorsionar a los demás comerciantes'. La investigación se originó tras el quíntuple homicidio de Lampa en 2024, cuando se halló el teléfono de Bárbara Hernández, alias 'Barbie', que llevó a las pistas sobre el flujo de dinero.
Según Publimetro, la investigación descubrió un grupo de WhatsApp donde los imputados coordinaban turnos para evitar controles bancarios y pagos por mantener cuentas operativas. El periodista José Antonio Neme afirmó que Blanco Blanco, como ejecutiva de Cuenta Empresas, 'bypaseaba las alertas rojas de las unidades de cumplimiento del banco', permitiendo que empresas de fachada movieran dinero ilícito. La PDI no confirmó este detalle, pero la Fiscalía lo considera parte de las pruebas.