- ✓El 5 de junio de 2026, BancoEstado fue notificado por el Ministerio Público de una investigación sobre lavado de activos del Tren de Aragua (Operación Tokio).
- ✓Se solicitó el congelamiento y alzamiento del secreto bancario de cuentas entre mayo de 2025 y junio de 2026, y BancoEstado lo ejecutó de inmediato.
- ✓Una trabajadora externa fue formalizada el fin de semana del 7-8 de junio por su presunta vinculación con la célula criminal.
- ✓La trabajadora prestaba servicios a través de un proveedor externo entre enero de 2023 y junio de 2026.
- ✓BancoEstado bloqueó sus credenciales y accesos al sistema, y abrió una auditoría interna exhaustiva.
- ✓La entidad calificó los antecedentes como de 'la mayor gravedad' y afirmó que colabora activamente con la Fiscalía.
BancoEstado informó este lunes que una trabajadora externa fue formalizada por su presunta vinculación con una célula del Tren de Aragua, en el marco de la Operación Tokio que investiga lavado de activos. La entidad detalló que el pasado 5 de junio recibió una orden judicial para congelar y levantar el secreto bancario de varias cuentas entre mayo de 2025 y junio de 2026, diligencia que se ejecutó de inmediato.
Según el comunicado oficial, la imputada cumplía funciones de apoyo a través de un proveedor externo desde enero de 2023 hasta junio de 2026. Ante la formalización ocurrida el fin de semana, BancoEstado bloqueó todas sus credenciales y accesos al sistema. 'Los antecedentes son de la mayor gravedad, independientemente de su calidad de externa', señaló la institución, que además abrió una auditoría interna exhaustiva para revisar procesos y posibles responsabilidades.
De acuerdo con fuentes de la Fiscalía citadas por BioBio, la trabajadora estaría acusada de extorsión, cobro de 'vacuna' y trata de personas con fines de explotación sexual, delitos que habría cometido en connivencia con la organización criminal. No obstante, BancoEstado evitó referirse a los cargos específicos y se limitó a reiterar su colaboración con la investigación.
Por su parte, 24Horas agregó que durante la audiencia de formalización la detenida se identificó como 'ejecutiva del banco', lo que motivó la aclaración de la entidad sobre su condición de externa. EMOL, en tanto, destacó que la auditoría incluirá la revisión detallada de los procesos involucrados para identificar mejoras, aunque no se precisaron plazos ni alcances concretos.